Luego que se hiciera pública la primer condena por lavado de dinero a través de la Chivo Wallet, LA PRENSA GRÁFICA consultó con expertos sobre los vacíos de seguridad en la billetera electrónica gubernamental y como estos permitirían que se cometan más actos delictivos sin control. 

Carlos Palomo, técnico de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), señaló que desde la Chivo wallet entró en funcionamiento tuvo varios problemas. 

Tracoda junto a Cristosal denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que hubo suplantación de identidad y falta de controles en dicha aplicación, pero hasta el momento no hay avances sobre una posible investigación. 

“Ante la falta de herramientas para conocer a tu cliente, eventualmente las personas encuentran agujeros de seguridad y los aprovechan para intentar lavar dinero. Esto debería servir para que los entes regulatorios de activos digitales y criptomonedas adopten marcos de prevención de lavado de dinero y activos más fuertes y eficaces”, aseveró Palomo. 

También señaló la falta de supervisión interna y externa, así como la falta de un sistema de prevención de lavado de dinero y activos adecuado. “Cuando la vigilancia falla, el crimen eventualmente intenta permear y utilizar servicios legítimos para lavar dinero o activos, financiar al terrorismo, entre otros delitos”, aseveró. 

Ruth Eleonora López, de Cristosal, dijo que de acuerdo al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el sistema de billeteras virtuales en El Salvador “ha sido señalado como frágil y riesgoso” y que la reciente condena lo confirma. 

“Estos casos solo ratifican lo denunciado por Cristosal y exponen lo mucho que le falta al sistema salvadoreño para prevenir el lavado de activos”, aseveró.