El Tribunal Quinto de Sentencia condenó ayer a tres mujeres por el delito de lavado de dinero. La principal implicada fue condenada a 12 de años de prisión, mientras que las otras dos recibieron una pena de  8 años. Otra acusada fue absuelta. 

De acuerdo a los hechos, las acusadas por la Fiscalía estafaban a sus víctimas a través de una empresa creada en 2021, invitándolas a invertir en bitcóin, pero estas no recibieron ganancias. También  ofrecían servicios de asesoría, consultoría y capacitación en criptomonedas.

Según la investigación, la principal acusada recibía dinero de origen desconocido y lo enviaba desde su cuenta en la Chivo Wallet hacia otras billeteras electrónicas, realizando más de 2,000 transacciones en un corto periodo de tiempo, en septiembre de 2022.

Las víctimas confiaban que los eventos de inversión eran en lugares públicos y por esoaccedieron. Además, ellas dijeron estar autorizadas para realizar ese tipo de eventos. En estas actividades, al parecer, la principal acusada “prestaba” su cuenta de Chivo Wallet para hacer la inversión. 

En el caso declararon cuatro personas afectadas, a quienes se les devolverá el dinero que habían entregado para invertir,  que son poco más de $20,000. 

Por las pericias realizadas en la investigación, donde participaron otras instituciones gubernamentales, evidenciaron que las acusadas mentían a sus víctimas para obtener su dinero. 

Denuncia de la Chivo 

En febrero de 2023, Cristosal pidió ante la Fiscalía General de la Repúbica (FGR) investigar a quienes permitieron fraudes en la Chivo Wallet. 

De acuerdo a la organización de sociedad civil, entre los posibles delitos cometidos están: deshabilitación de mecanismos de seguridad en dicha billetera virtual, contratos y procesos declarados en reserva y hurto de identidad. 

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó en agosto de este año a la revista Time, que El Salvador tiene $400 millones en bitcóin. Toda información relacionada al bitcóin tiene reserva.